منصّة الامتثال لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل
برنامج امتثال يتحدّث لغة الخليج.
فحص العقوبات والأشخاص المعرّضين سياسياً، وتقييم المخاطر، والمراقبة المستمرة، والتقارير الجاهزة للجهات الرقابية، في منصّة واحدة ثنائية اللغة، مطابقة للإطار الذي تطبّقه كل دولة خليجية فعلياً.
بلا تثبيت. افحص أول عميل لديك اليوم.
محمد عبدالله الحارثي
Mohammed Abdullah Al Harthy
- القائمة
- OFAC SDN
- البرنامج
- العقوبات
- تاريخ الإدراج
- 2019-04-11
الحقول المتطابقة
- الاسم الكامل94%
- تاريخ الميلاد100%
- الجنسية100%
- رقم جواز السفر—
العميل 4821
٠٩:١٤تم إبلاغ goAML
مصمّم للأنظمة التي تُبلغ بموجبها المنشآت الخاضعة للرقابة في الخليج
- goAML
- FATF
- MENAFATF
- CBUAE
- SAMA
- QCB
- CBO
- CBK
- CBB
لماذا بنيناه
صُمّمت معظم أدوات الفحص في مكان آخر. فالأسماء العربية تُربك أداة المطابقة، وصيغة التقرير لا تناسب جهتك الرقابية، والسلطة التي تخضع لها فعلاً غير مدرجة أصلاً. ينطلق ريجوليكس ون من الطرف المقابل: الأطر الخليجية الستة أولاً، ثم البرنامج المبني ليناسبها.
أسماء عربية تُطابَق فعلاً
تجري المطابقة بالحرفين العربي واللاتيني في آن واحد، فتتوقّف اختلافات النقل الحرفي وأداة التعريف والأسماء المركّبة عن إنتاج نتائج سلبية خاطئة لا تراها.
- تصنيفات موحّدة من الأمم المتحدة وأوفاك والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والقوائم الوطنية الخليجية
- كل مطابقة تُظهر الحقول المطابقة ودرجة الثقة
- حدود قابلة للضبط مع اعتماد موثّق من المراجع
- أكثر من 800 ألف شخص معرّض سياسياً مع المنصب ومدّته والاختصاص
محمد عبدالله الحارثي
Mohammed Abdullah Al Harthy
- القائمة
- OFAC SDN
- البرنامج
- العقوبات
- تاريخ الإدراج
- 2019-04-11
الحقول المتطابقة
- الاسم الكامل94%
- تاريخ الميلاد100%
- الجنسية100%
- رقم جواز السفر—
تصنيف يمكنك الدفاع عنه أمام المفتّش
تجتمع الدولة والقطاع والمنتج والسلوك في درجة مرفقة بمبرّرها، وتُعاد التصنيفات تلقائياً عند تغيّر أي عامل بدل انتظار المراجعة السنوية.
- عوامل متوافقة مع فاتف، موزونة وفق درجة تقبّلك للمخاطر
- إعادة فحص مستمرة مع تغيّر التصنيفات
- توجيه التنبيهات إلى المراجع المختص بسياق كامل
- حزمة تدقيق بتاريخ محدّد لأي ملف عميل
تصنيف مخاطر العميل
72مرتفع
تمت المراجعة
١٤ يناير ٢٠٢٦
- الدولةالمملكة العربية السعودية+18
- القطاعالصرافة+24
- المنتجتحويل عابر للحدود+20
- السلوكضمن النطاق المتوقع+10
يُعاد التصنيف تلقائياً عند تغيّر أي عامل
النشاط
اليوم، ٠٩:١٢
تحديث قائمة OFAC SDN، تغيّر ٢١٤ إدراجاً
١٢ يناير
إعادة فحص ١٬٢٨٤ عميلاً · ٣ تطابقات جديدة
٠٤ يناير
رفع تصنيف المخاطر إلى مرتفع · إعادة ترجيح القطاع
٢٨ ديسمبر
اكتمال المراجعة السنوية واعتمادها
المستند يعبّئ الملف بنفسه
تُقرأ الهويات الإماراتية والهويات الوطنية الخليجية وجوازات السفر والرخص التجارية بالعربية والإنجليزية، وتُفحص من حيث الانتهاء والاكتمال، ثم تنتقل مباشرة إلى الفحص.
- استخراج الحقول بالعربية واللاتينية من المستند نفسه
- مستندات الكيانات: الرخصة التجارية والتأسيس والملكية
- فحوصات الانتهاء والاتساق قبل المضي في أي خطوة
- تصدير متوافق مع goAML حيث تطلبه وحدة التحريات المالية
الإمارات العربية المتحدة
بطاقة الهوية
البيانات المستخرجة
5 من 5 حقول- الاسم (إنجليزي)
- Layla Al Mansouri
- الاسم (عربي)
- ليلى المنصوري
- رقم الهوية
- 784-1988-4471209-3
- الجنسية
- الإمارات العربية المتحدة
- تاريخ الانتهاء
- 12 / 2027
قاعدة بيانات الفحص التي تقف خلف كل عملية
- 1.9M+
- كيان خاضع للفحص
- 800K+
- شخص معرّض سياسياً
- 239
- دولة وإقليم
- 6
- دول خليجية مغطّاة
ستة أطر، لا قالب دولي واحد
صيغ التقارير والمستندات المقبولة ومتطلبات المخاطر تتبع نظام كل دولة على حدة. افتح بوابة لترى كيف ينطبق ذلك.
- الإماراتAED
- الجهات الرقابية الرئيسية
- CBUAE · UAE FIU · MoEc
- قناة الإبلاغ
- goAML ← وحدة المعلومات المالية
- السعوديةSAR
- الجهات الرقابية الرئيسية
- SAMA · SAFIU · CMA
- قناة الإبلاغ
- قناة وحدة التحريات المالية الآمنة
- قطرQAR
- الجهات الرقابية الرئيسية
- QCB · QFIU · QFCRA
- قناة الإبلاغ
- goAML ← وحدة المعلومات المالية القطرية
- عُمانOMR
- الجهات الرقابية الرئيسية
- CBO · NCFI · FSA
- قناة الإبلاغ
- قناة الإبلاغ لدى المركز الوطني للمعلومات المالية
- الكويتKWD
- الجهات الرقابية الرئيسية
- CBK · KwFIU · CMA
- قناة الإبلاغ
- goAML ← وحدة التحريات المالية الكويتية
- البحرينBHD
- الجهات الرقابية الرئيسية
- CBB · Bahrain FIU · MoIC
- قناة الإبلاغ
- goAML ← وحدة التحريات المالية البحرينية
أسماء عملائك ليست مجموعة بيانات لدى طرف آخر
الفحص من العمليات القليلة التي تكون فيها المدخلات نفسها حسّاسة. بنينا المنصّة كي لا يتحوّل فحص اسم إلى منتج لدى طرف ثالث.
فحص داخلي
نحتفظ ببيانات الفحص ونفهرسها بأنفسنا. ولا تغادر أي عملية فحص منصّتنا ليعالجها مزوّد خارجي.
لا مشاركة مع أطراف ثالثة
لا تُباع سجلات العملاء ولا تُتداول ولا تُشارَك مع بائعي بيانات أو معلنين أو شبكات تحليلات.
تشفير من الطرف إلى الطرف
تُشفَّر البيانات أثناء النقل عبر TLS وأثناء التخزين، مع إدارة المفاتيح بمعزل عن التطبيق.
صلاحيات بالحد الأدنى
أذونات قائمة على الأدوار، وسجلات تدقيق لكل مستخدم، وضوابط جلسات إلزامية تُبقي الوصول في حدود المهمة.
التسعير بعدد الملفات، لا بالمفاجآت
تشمل كل باقة قاعدة بيانات الفحص الكاملة وتحديثات القوائم والتقارير ثنائية اللغة. تُعرض بالدولار في الموقع العالمي. افتح بوابة لعرض الأسعار المحلية.
المبتدئ
للفرق الصغيرة التي تؤسّس وظيفة امتثال.
USD272/شهرياً
- ملفات مفحوصة
- 100
- أعضاء الفريق
- 5
- فحص العقوبات والأشخاص المعرّضين سياسياً والأخبار السلبية
- تقييم أساسي للمخاطر
- تقارير فحص بصيغة PDF
- دعم عبر البريد الإلكتروني
- حفظ السجلات لخمس سنوات
الاحترافي
الأكثر اختياراًللفرق النامية التي عليها التزامات مراقبة مستمرة.
USD816/شهرياً
- ملفات مفحوصة
- 350
- أعضاء الفريق
- 15
كل ما في باقة المبتدئ، بالإضافة إلى:
- تقييم متقدّم للمخاطر
- مراقبة مستمرة وتنبيهات
- دعم ذو أولوية
- هوية بصرية مخصّصة على التقارير
الأعمال
لوظائف الامتثال الراسخة التي تحتاج إلى التكامل مع أنظمتها.
USD1,360/شهرياً
- ملفات مفحوصة
- 625
- أعضاء الفريق
- 30
كل ما في باقة الاحترافي، بالإضافة إلى:
- وصول كامل إلى واجهة البرمجة
- مدير حساب مخصّص
- تكاملات مخصّصة
- اتفاقية مستوى خدمة
المؤسسات
للمجموعات والهياكل متعدّدة الكيانات والمؤسسات الخاضعة للرقابة.
حسب الطلب
- ملفات مفحوصة
- بلا حدود
- أعضاء الفريق
- بلا حدود
كل ما في باقة الأعمال، بالإضافة إلى:
- عمليات فحص بلا حدود
- أعضاء فريق بلا حدود
- قواعد مخاطر مخصّصة
- خيارات نشر تناسب متطلبات بنيتك التحتية
- تدريب وتهيئة
ملفات إضافية ابتداءً من USD 2.72 لكل ملف.
الأسعار استرشادية وتُفوتر بعملة USD.
أسئلة تطرحها فرق الامتثال أولاً
الاستفسارات
تحدّث إلى من يعرف جهتك الرقابية
أخبرنا كيف تجري الفحص اليوم وما الذي تتوقّعه جهتك الرقابية. ستحصل على إجابة مباشرة من شخص حقيقي، خلال يوم عمل واحد عادةً.
- جولة عملية على التزاماتك أنت، لا عرضاً عاماً
- أسعار وأحجام محسوبة على حجم عملك
- إجابات بالعربية أو الإنجليزية، كما تفضّل
ابدأ الفحص خلال دقائق
أنشئ حساباً، وارفع أول مستند، ونفّذ فحصاً مباشراً اليوم. بلا تثبيت وبلا مشروع ترحيل.