فحص مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل مصمّم لقطر
افحص العملاء وقيّم المخاطر وقدّم التقارير عبر goAML، سواء للمؤسسات الخاضعة لمصرف قطر المركزي أو الشركات المرخّصة في مركز قطر للمال، مع التقاط الهوية القطرية والسجل التجاري.
محمد عبدالله الحارثي
Mohammed Abdullah Al Harthy
- القائمة
- OFAC SDN
- البرنامج
- العقوبات
- تاريخ الإدراج
- 2019-04-11
الحقول المتطابقة
- الاسم الكامل94%
- تاريخ الميلاد100%
- الجنسية100%
- رقم جواز السفر—
العميل 4821
٠٩:١٤تم إبلاغ goAML
- الجهات الرقابية
- QCB · QFIU · QFCRA
- قناة الإبلاغ
- goAML ← وحدة المعلومات المالية القطرية
- التسعير بعملة
- QAR
- المستندات المقبولة
- 6 أنواع
الجهات التي تخضع لها
السلطات والأطر التي تحدّد التزامات الامتثال في هذا السوق.
- QCB, مصرف قطر المركزي
- يشرف على البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل والتأمين.
- QFIU, وحدة المعلومات المالية القطرية
- تتلقّى تقارير المعاملات المشبوهة عبر نظام goAML.
- QFCRA, هيئة تنظيم مركز قطر للمال
- إطار مستقل لمكافحة غسل الأموال للشركات المرخّصة في مركز قطر للمال.
- QFMA, هيئة قطر للأسواق المالية
- تشرف على الأسواق المالية والشركات المدرجة.
- MoCI, وزارة التجارة والصناعة
- تشرف على الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
كيف يبدو الامتثال هنا
تعمل قطر بنظامين متوازيين. فالمؤسسات المرخّصة داخل الدولة تخضع لمصرف قطر المركزي، بينما تتبع الشركات داخل مركز قطر للمال إطار هيئة التنظيم الخاص به. ويبلّغ الطرفان وحدة المعلومات المالية عن الأنشطة المشبوهة.
تُقدَّم التقارير عبر نظام goAML، والمتوقّع ملف موثّق قائم على المخاطر لكل عميل لا فحص لمرة واحدة عند فتح العلاقة. يحتفظ ريجوليكس ون بسجل الفحص وتقييم المخاطر والمراقبة على السجل نفسه، فيروي الملف قصة متصلة.
تقع الالتزامات على قطاعات الخدمات المهنية والعقارات والتجّار في قطر إلى جانب المؤسسات المالية، ويخدمها المسار نفسه دون تطبيق منفصل.
فتح العلاقة
المستندات التي نقرؤها
التعرّف الضوئي مضبوط على مستندات الهوية والكيانات الصادرة فعلياً هنا، بالعربية والإنجليزية.
- البطاقة الشخصية القطرية
- جواز السفر وتصريح الإقامة
- السجل التجاري
- الرخصة التجارية
- البطاقة الإلكترونية للمنشأة
- عقد التأسيس
التقارير التنظيمية
أنتج الملفات التي تتوقّعها جهتك الرقابية، بما فيها المخرجات المتوافقة مع goAML حيث يُستخدم، إضافة إلى حزم التدقيق عند الطلب.
فحص العقوبات
طابق العملاء والأطراف المقابلة مع أنظمة العقوبات العالمية الموحّدة، بمطابقة تقريبية تراعي اختلاف كتابة الأسماء العربية.
المراقبة المستمرة
يُعاد فحص العملاء مع تغيّر القوائم، فيصلك أي تصنيف جديد كتنبيه لا كملاحظة في تدقيقك القادم.
تقييم المخاطر
اجمع مؤشرات الدولة والقطاع والمنتج والقناة والسلوك في تصنيف مخاطر قابل للتبرير وتتحكّم أنت به.
باقات بعملة QAR
المنصّة وقاعدة بيانات الفحص نفسها في كل باقة. اختر حسب عدد الملفات التي تفحصها.
المبتدئ
للفرق الصغيرة التي تؤسّس وظيفة امتثال.
QAR989/شهرياً
- ملفات مفحوصة
- 100
- أعضاء الفريق
- 5
- فحص العقوبات والأشخاص المعرّضين سياسياً والأخبار السلبية
- تقييم أساسي للمخاطر
- تقارير فحص بصيغة PDF
- دعم عبر البريد الإلكتروني
- حفظ السجلات لخمس سنوات
الاحترافي
الأكثر اختياراًللفرق النامية التي عليها التزامات مراقبة مستمرة.
QAR2,970/شهرياً
- ملفات مفحوصة
- 350
- أعضاء الفريق
- 15
كل ما في باقة المبتدئ، بالإضافة إلى:
- تقييم متقدّم للمخاطر
- مراقبة مستمرة وتنبيهات
- دعم ذو أولوية
- هوية بصرية مخصّصة على التقارير
الأعمال
لوظائف الامتثال الراسخة التي تحتاج إلى التكامل مع أنظمتها.
QAR4,951/شهرياً
- ملفات مفحوصة
- 625
- أعضاء الفريق
- 30
كل ما في باقة الاحترافي، بالإضافة إلى:
- وصول كامل إلى واجهة البرمجة
- مدير حساب مخصّص
- تكاملات مخصّصة
- اتفاقية مستوى خدمة
المؤسسات
للمجموعات والهياكل متعدّدة الكيانات والمؤسسات الخاضعة للرقابة.
حسب الطلب
- ملفات مفحوصة
- بلا حدود
- أعضاء الفريق
- بلا حدود
كل ما في باقة الأعمال، بالإضافة إلى:
- عمليات فحص بلا حدود
- أعضاء فريق بلا حدود
- قواعد مخاطر مخصّصة
- خيارات نشر تناسب متطلبات بنيتك التحتية
- تدريب وتهيئة
ملفات إضافية ابتداءً من QAR 9.90 لكل ملف.
الأسعار استرشادية وتُفوتر بعملة QAR.
الاستفسارات
تحدّث إلى من يعرف قطر
أخبرنا كيف تجري الفحص اليوم وما الذي تتطلّبه قطر منك. ستحصل على إجابة مباشرة من شخص حقيقي، خلال يوم عمل واحد عادةً.
- جولة عملية على التزاماتك أنت، لا عرضاً عاماً
- أسعار وأحجام محسوبة على حجم عملك
- إجابات بالعربية أو الإنجليزية، كما تفضّل
جاهز لفحص أول عميل في قطر؟
الإعداد خلال دقائق، وتنفيذ فحص مباشر اليوم.