التغطية
ما الذي نفحص مقابله
قاعدة بيانات فحص موحّدة ومحدَّثة باستمرار تغطي أنظمة العقوبات وسجلات الأشخاص المعرّضين سياسياً وقوائم إنفاذ القانون والأخبار السلبية.
Monitoring · Alerts
النشاط
اليوم، ٠٩:١٢
تحديث قائمة OFAC SDN، تغيّر ٢١٤ إدراجاً
١٢ يناير
إعادة فحص ١٬٢٨٤ عميلاً · ٣ تطابقات جديدة
٠٤ يناير
رفع تصنيف المخاطر إلى مرتفع · إعادة ترجيح القطاع
٢٨ ديسمبر
اكتمال المراجعة السنوية واعتمادها
التغطية
تغطية البيانات
- 1.9M+
- كيان خاضع للفحص
- 800K+
- شخص معرّض سياسياً
- 239
- دولة وإقليم
- 6
- دول خليجية مغطّاة
التغطية
المصادر التي نوحّدها
- العقوبات الدولية
- مجلس الأمن الدولي وأوفاك والاتحاد الأوروبي وخزانة المملكة المتحدة وأنظمة رئيسية أخرى، موحّدة ومنقّاة من التكرار في سجل واحد لكل كيان.
- القوائم الإقليمية والوطنية
- التصنيفات الوطنية الخليجية وقوائم الإرهاب المحلية، تُفحص جنباً إلى جنب مع الأنظمة الدولية لا كإضافة لاحقة.
- سجلات الأشخاص المعرّضين سياسياً
- الأشخاص المعرّضون سياسياً مع المنصب ومدّته والاختصاص، إضافة إلى أقاربهم والمقرّبين منهم مرتبطين بالسجل الأساسي.
- إجراءات إنفاذ القانون والإجراءات الرقابية
- قوائم المطلوبين وقرارات الحرمان وسجلات الإنفاذ الرقابي التي يُعتد بها في تقييم المخاطر.
- الأخبار السلبية
- أخبار سلبية منظّمة مطابَقة لسجل العميل ومصنّفة حسب نوع الادعاء، ليقيّم المراجع صلتها سريعاً.
التوافق التنظيمي
البوابات الخليجية
صيغ التقارير والمستندات المقبولة ومتطلبات المخاطر تتبع نظام كل دولة على حدة. افتح بوابة لترى كيف ينطبق ذلك.
- الإماراتAED
- الجهات الرقابية الرئيسية
- CBUAE · UAE FIU · MoEc
- قناة الإبلاغ
- goAML ← وحدة المعلومات المالية
- السعوديةSAR
- الجهات الرقابية الرئيسية
- SAMA · SAFIU · CMA
- قناة الإبلاغ
- قناة وحدة التحريات المالية الآمنة
- قطرQAR
- الجهات الرقابية الرئيسية
- QCB · QFIU · QFCRA
- قناة الإبلاغ
- goAML ← وحدة المعلومات المالية القطرية
- عُمانOMR
- الجهات الرقابية الرئيسية
- CBO · NCFI · FSA
- قناة الإبلاغ
- قناة الإبلاغ لدى المركز الوطني للمعلومات المالية
- الكويتKWD
- الجهات الرقابية الرئيسية
- CBK · KwFIU · CMA
- قناة الإبلاغ
- goAML ← وحدة التحريات المالية الكويتية
- البحرينBHD
- الجهات الرقابية الرئيسية
- CBB · Bahrain FIU · MoIC
- قناة الإبلاغ
- goAML ← وحدة التحريات المالية البحرينية
الاستفسارات
تحدّث إلى من يعرف جهتك الرقابية
أخبرنا كيف تجري الفحص اليوم وما الذي تتوقّعه جهتك الرقابية. ستحصل على إجابة مباشرة من شخص حقيقي، خلال يوم عمل واحد عادةً.
- جولة عملية على التزاماتك أنت، لا عرضاً عاماً
- أسعار وأحجام محسوبة على حجم عملك
- إجابات بالعربية أو الإنجليزية، كما تفضّل
نردّ خلال يوم عمل واحدhello@regulixone.com
ابدأ الفحص خلال دقائق
أنشئ حساباً، وارفع أول مستند، ونفّذ فحصاً مباشراً اليوم. بلا تثبيت وبلا مشروع ترحيل.