فحص مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل مصمّم للبحرين
افحص العملاء مقابل بيانات العقوبات والأشخاص المعرّضين سياسياً، والتقط بطاقة الهوية والسجل التجاري، ولبِّ متطلبات مصرف البحرين المركزي بملف موثّق قائم على المخاطر.
محمد عبدالله الحارثي
Mohammed Abdullah Al Harthy
- القائمة
- OFAC SDN
- البرنامج
- العقوبات
- تاريخ الإدراج
- 2019-04-11
الحقول المتطابقة
- الاسم الكامل94%
- تاريخ الميلاد100%
- الجنسية100%
- رقم جواز السفر—
العميل 4821
٠٩:١٤تم إبلاغ goAML
- الجهات الرقابية
- CBB · Bahrain FIU · MoIC
- قناة الإبلاغ
- goAML ← وحدة التحريات المالية البحرينية
- التسعير بعملة
- BHD
- المستندات المقبولة
- 6 أنواع
الجهات التي تخضع لها
السلطات والأطر التي تحدّد التزامات الامتثال في هذا السوق.
- CBB, مصرف البحرين المركزي
- الجهة الرقابية الموحّدة للمصارف والتأمين والاستثمار وأسواق المال.
- Bahrain FIU, وحدة التحريات المالية
- تتلقّى تقارير المعاملات المشبوهة عبر نظام goAML.
- MoIC, وزارة الصناعة والتجارة
- تشرف على الأعمال غير المالية المحددة وتتولّى السجل التجاري.
كيف يبدو الامتثال هنا
تخضع البحرين لجهة رقابية مالية واحدة: يغطي مصرف البحرين المركزي الأعمال المصرفية والتأمين وأعمال الاستثمار وأسواق المال ضمن دليل واحد، ما يجعل صورة الامتثال متّسقة على نحو لافت بين القطاعات.
يتوقّع دليل المصرف المركزي عناية واجبة متناسبة مع المخاطر، ومراقبة مستمرة، وسجلاً يمكن تقديمه عند الطلب. ويحتفظ ريجوليكس ون بأدلة الفحص ومبرّرات المخاطر وقرارات المراجعين ضمن ملف العميل بدل تشتّتها في صناديق البريد.
تُرفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة التحريات المالية عبر نظام goAML، ويمكن تصدير التقارير بصيغة متوافقة مباشرة من المنصّة.
فتح العلاقة
المستندات التي نقرؤها
التعرّف الضوئي مضبوط على مستندات الهوية والكيانات الصادرة فعلياً هنا، بالعربية والإنجليزية.
- بطاقة الهوية
- جواز السفر وتصريح الإقامة
- السجل التجاري (سجلات)
- عقد التأسيس
- قرارات مجلس الإدارة
- قائمة المفوّضين بالتوقيع
تقييم المخاطر
اجمع مؤشرات الدولة والقطاع والمنتج والقناة والسلوك في تصنيف مخاطر قابل للتبرير وتتحكّم أنت به.
فحص العقوبات
طابق العملاء والأطراف المقابلة مع أنظمة العقوبات العالمية الموحّدة، بمطابقة تقريبية تراعي اختلاف كتابة الأسماء العربية.
التقارير التنظيمية
أنتج الملفات التي تتوقّعها جهتك الرقابية، بما فيها المخرجات المتوافقة مع goAML حيث يُستخدم، إضافة إلى حزم التدقيق عند الطلب.
المراقبة المستمرة
يُعاد فحص العملاء مع تغيّر القوائم، فيصلك أي تصنيف جديد كتنبيه لا كملاحظة في تدقيقك القادم.
باقات بعملة BHD
المنصّة وقاعدة بيانات الفحص نفسها في كل باقة. اختر حسب عدد الملفات التي تفحصها.
المبتدئ
للفرق الصغيرة التي تؤسّس وظيفة امتثال.
BHD102/شهرياً
- ملفات مفحوصة
- 100
- أعضاء الفريق
- 5
- فحص العقوبات والأشخاص المعرّضين سياسياً والأخبار السلبية
- تقييم أساسي للمخاطر
- تقارير فحص بصيغة PDF
- دعم عبر البريد الإلكتروني
- حفظ السجلات لخمس سنوات
الاحترافي
الأكثر اختياراًللفرق النامية التي عليها التزامات مراقبة مستمرة.
BHD307/شهرياً
- ملفات مفحوصة
- 350
- أعضاء الفريق
- 15
كل ما في باقة المبتدئ، بالإضافة إلى:
- تقييم متقدّم للمخاطر
- مراقبة مستمرة وتنبيهات
- دعم ذو أولوية
- هوية بصرية مخصّصة على التقارير
الأعمال
لوظائف الامتثال الراسخة التي تحتاج إلى التكامل مع أنظمتها.
BHD511/شهرياً
- ملفات مفحوصة
- 625
- أعضاء الفريق
- 30
كل ما في باقة الاحترافي، بالإضافة إلى:
- وصول كامل إلى واجهة البرمجة
- مدير حساب مخصّص
- تكاملات مخصّصة
- اتفاقية مستوى خدمة
المؤسسات
للمجموعات والهياكل متعدّدة الكيانات والمؤسسات الخاضعة للرقابة.
حسب الطلب
- ملفات مفحوصة
- بلا حدود
- أعضاء الفريق
- بلا حدود
كل ما في باقة الأعمال، بالإضافة إلى:
- عمليات فحص بلا حدود
- أعضاء فريق بلا حدود
- قواعد مخاطر مخصّصة
- خيارات نشر تناسب متطلبات بنيتك التحتية
- تدريب وتهيئة
ملفات إضافية ابتداءً من BHD 1.02 لكل ملف.
الأسعار استرشادية وتُفوتر بعملة BHD.
الاستفسارات
تحدّث إلى من يعرف البحرين
أخبرنا كيف تجري الفحص اليوم وما الذي تتطلّبه البحرين منك. ستحصل على إجابة مباشرة من شخص حقيقي، خلال يوم عمل واحد عادةً.
- جولة عملية على التزاماتك أنت، لا عرضاً عاماً
- أسعار وأحجام محسوبة على حجم عملك
- إجابات بالعربية أو الإنجليزية، كما تفضّل
جاهز لفحص أول عميل في البحرين؟
الإعداد خلال دقائق، وتنفيذ فحص مباشر اليوم.