الإمارات العربية المتحدة

فحص مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل مصمّم للإمارات

افحص العملاء مقابل بيانات العقوبات والأشخاص المعرّضين سياسياً، وقيّم المخاطر كما تتوقّع الجهات الرقابية الإماراتية، وقدّم تقاريرك عبر goAML, مع التقاط الهوية الإماراتية والرخصة التجارية جاهزاً.

ابدأ الآنتحدّث إلينا عن الإمارات
الفحص · الإمارات

محمد عبدالله الحارثي

Mohammed Abdullah Al Harthy

تطابق 94%
القائمة
OFAC SDN
البرنامج
العقوبات
تاريخ الإدراج
2019-04-11

الحقول المتطابقة

  • الاسم الكامل94%
  • تاريخ الميلاد100%
  • الجنسية100%
  • رقم جواز السفر—
تصعيد إلى العناية المعزّزةتطابق خاطئ
القرار

العميل 4821

٠٩:١٤
تصنيف المخاطرمرتفع

تم إبلاغ goAML

الجهات الرقابية
CBUAE · UAE FIU · MoEc
قناة الإبلاغ
goAML ← وحدة المعلومات المالية
التسعير بعملة
AED
المستندات المقبولة
6 أنواع
الإشراف

الجهات التي تخضع لها

السلطات والأطر التي تحدّد التزامات الامتثال في هذا السوق.

CBUAE, مصرف الإمارات المركزي
يشرف على البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل والتأمين.
UAE FIU, وحدة المعلومات المالية
تتلقّى تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة عبر نظام goAML.
MoEc, وزارة الاقتصاد
تشرف على الأعمال والمهن غير المالية المحددة, العقارات والمعادن الثمينة والمدققين ومزوّدي خدمات الشركات.
SCA, هيئة الأوراق المالية والسلع
تشرف على أسواق المال وشركات الوساطة وأنشطة الأصول الافتراضية.
DFSA / FSRA, الجهات الرقابية في مركز دبي المالي وسوق أبوظبي العالمي
أنظمة مستقلة لمكافحة غسل الأموال للشركات المرخّصة في المناطق المالية الحرة.
الامتثال
السياق المحلي

كيف يبدو الامتثال هنا

تدير الإمارات أحد أكثر أنظمة مكافحة غسل الأموال تطلّباً في المنطقة، ويمتد أثره إلى ما هو أبعد من القطاع المصرفي. فوسطاء العقارات وتجّار المعادن والأحجار الثمينة والمدققون ومزوّدو خدمات الشركات جميعهم يخضعون لالتزامات التسجيل والإبلاغ تحت إشراف وزارة الاقتصاد.

يمرّ الإبلاغ عبر نظام goAML، وتتوقّع الجهات الرقابية نهجاً موثّقاً قائماً على المخاطر لا مجرّد قائمة تحقّق. ينتج ريجوليكس ون مخرجات متوافقة مع goAML ويحتفظ بسجل زمني لكل قرار فحص، فيمكن الردّ على أي تفتيش بالأدلة لا بالذاكرة.

تعمل الشركات المرخّصة في مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي تحت جهات رقابية منفصلة بأنظمتها الخاصة. وتدعم المنصّة مسارات العمل داخل الدولة وداخل المناطق الحرة معاً دون فرض إطار واحد على الآخر.

فتح العلاقة

المستندات التي نقرؤها

التعرّف الضوئي مضبوط على مستندات الهوية والكيانات الصادرة فعلياً هنا، بالعربية والإنجليزية.

  • الهوية الإماراتية (الوجهان)
  • جواز السفر وتأشيرة الإقامة
  • الرخصة التجارية
  • بطاقة المنشأة
  • عقد التأسيس
  • قرارات مجلس الإدارة أو المساهمين
المنصّة

مصمّم لهذا السوق

القدرات الأكثر أهمية للمنشآت الخاضعة للرقابة هنا.

عرض التفاصيل

  • قراءة مستندات معرفة العميل

    اقرأ الهويات الإماراتية والهويات الوطنية الخليجية وجوازات السفر والرخص التجارية بالعربية والإنجليزية، ودع الملف يعبّئ نفسه.

  • التقارير التنظيمية

    أنتج الملفات التي تتوقّعها جهتك الرقابية، بما فيها المخرجات المتوافقة مع goAML حيث يُستخدم، إضافة إلى حزم التدقيق عند الطلب.

  • فحص العقوبات

    طابق العملاء والأطراف المقابلة مع أنظمة العقوبات العالمية الموحّدة، بمطابقة تقريبية تراعي اختلاف كتابة الأسماء العربية.

  • المراقبة المستمرة

    يُعاد فحص العملاء مع تغيّر القوائم، فيصلك أي تصنيف جديد كتنبيه لا كملاحظة في تدقيقك القادم.

الأسعار

باقات بعملة AED

المنصّة وقاعدة بيانات الفحص نفسها في كل باقة. اختر حسب عدد الملفات التي تفحصها.

عرض الأسعار بعملة

  • المبتدئ

    للفرق الصغيرة التي تؤسّس وظيفة امتثال.

    AED999/شهرياً

    ملفات مفحوصة
    100
    أعضاء الفريق
    5
    • فحص العقوبات والأشخاص المعرّضين سياسياً والأخبار السلبية
    • تقييم أساسي للمخاطر
    • تقارير فحص بصيغة PDF
    • دعم عبر البريد الإلكتروني
    • حفظ السجلات لخمس سنوات
    اختر المبتدئ

  • الاحترافي

    الأكثر اختياراً

    للفرق النامية التي عليها التزامات مراقبة مستمرة.

    AED2,999/شهرياً

    ملفات مفحوصة
    350
    أعضاء الفريق
    15

    كل ما في باقة المبتدئ، بالإضافة إلى:

    • تقييم متقدّم للمخاطر
    • مراقبة مستمرة وتنبيهات
    • دعم ذو أولوية
    • هوية بصرية مخصّصة على التقارير
    اختر الاحترافي

  • الأعمال

    لوظائف الامتثال الراسخة التي تحتاج إلى التكامل مع أنظمتها.

    AED4,999/شهرياً

    ملفات مفحوصة
    625
    أعضاء الفريق
    30

    كل ما في باقة الاحترافي، بالإضافة إلى:

    • وصول كامل إلى واجهة البرمجة
    • مدير حساب مخصّص
    • تكاملات مخصّصة
    • اتفاقية مستوى خدمة
    اختر الأعمال

  • المؤسسات

    للمجموعات والهياكل متعدّدة الكيانات والمؤسسات الخاضعة للرقابة.

    حسب الطلب

    ملفات مفحوصة
    بلا حدود
    أعضاء الفريق
    بلا حدود

    كل ما في باقة الأعمال، بالإضافة إلى:

    • عمليات فحص بلا حدود
    • أعضاء فريق بلا حدود
    • قواعد مخاطر مخصّصة
    • خيارات نشر تناسب متطلبات بنيتك التحتية
    • تدريب وتهيئة
    تواصل مع المبيعات

ملفات إضافية ابتداءً من AED 10 لكل ملف.

تُسعَّر الباقات بالدرهم الإماراتي وتُحوَّل بأسعار ثابتة.

عرض جميع الباقات
الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة

أسواق خليجية أخرى

الاستفسارات

تحدّث إلى من يعرف الإمارات

أخبرنا كيف تجري الفحص اليوم وما الذي تتطلّبه الإمارات منك. ستحصل على إجابة مباشرة من شخص حقيقي، خلال يوم عمل واحد عادةً.

  • جولة عملية على التزاماتك أنت، لا عرضاً عاماً
  • أسعار وأحجام محسوبة على حجم عملك
  • إجابات بالعربية أو الإنجليزية، كما تفضّل
نردّ خلال يوم عمل واحدhello@regulixone.com

جاهز لفحص أول عميل في الإمارات؟

الإعداد خلال دقائق، وتنفيذ فحص مباشر اليوم.

ابدأ الآنتحدّث إلى المبيعات