المنصّة
يحلّ ريجوليكس ون محل جدول البيانات والبريد المشترك والأدوات الثلاث المتفرّقة التي تدير بها عملية الامتثال اليوم.
محمد عبدالله الحارثي
Mohammed Abdullah Al Harthy
الحقول المتطابقة
طابق العملاء والأطراف المقابلة مع أنظمة العقوبات العالمية الموحّدة، بمطابقة تقريبية تراعي اختلاف كتابة الأسماء العربية.
حدّد الأشخاص المعرّضين سياسياً وأقاربهم والمقرّبين منهم، مع سياق المنصب والاختصاص الذي يحتاجه ملف العناية المعزّزة.
اجمع مؤشرات الدولة والقطاع والمنتج والقناة والسلوك في تصنيف مخاطر قابل للتبرير وتتحكّم أنت به.
يُعاد فحص العملاء مع تغيّر القوائم، فيصلك أي تصنيف جديد كتنبيه لا كملاحظة في تدقيقك القادم.
أنتج الملفات التي تتوقّعها جهتك الرقابية، بما فيها المخرجات المتوافقة مع goAML حيث يُستخدم، إضافة إلى حزم التدقيق عند الطلب.
اقرأ الهويات الإماراتية والهويات الوطنية الخليجية وجوازات السفر والرخص التجارية بالعربية والإنجليزية، ودع الملف يعبّئ نفسه.
تصنيف مخاطر العميل
72مرتفع
تمت المراجعة
١٤ يناير ٢٠٢٦
يُعاد التصنيف تلقائياً عند تغيّر أي عامل
الإمارات العربية المتحدة
بطاقة الهوية
البيانات المستخرجة
5 من 5 حقولالاستفسارات
أخبرنا كيف تجري الفحص اليوم وما الذي تتوقّعه جهتك الرقابية. ستحصل على إجابة مباشرة من شخص حقيقي، خلال يوم عمل واحد عادةً.
أنشئ حساباً، وارفع أول مستند، ونفّذ فحصاً مباشراً اليوم. بلا تثبيت وبلا مشروع ترحيل.