فحص مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل مصمّم للكويت
افحص العملاء وقيّم المخاطر وأنتج تقارير متوافقة مع goAML لوحدة التحريات المالية الكويتية، مع التقاط البطاقة المدنية والرخصة التجارية ضمن مسار فتح العلاقة.
محمد عبدالله الحارثي
Mohammed Abdullah Al Harthy
- القائمة
- OFAC SDN
- البرنامج
- العقوبات
- تاريخ الإدراج
- 2019-04-11
الحقول المتطابقة
- الاسم الكامل94%
- تاريخ الميلاد100%
- الجنسية100%
- رقم جواز السفر—
العميل 4821
٠٩:١٤تم إبلاغ goAML
- الجهات الرقابية
- CBK · KwFIU · CMA
- قناة الإبلاغ
- goAML ← وحدة التحريات المالية الكويتية
- التسعير بعملة
- KWD
- المستندات المقبولة
- 6 أنواع
الجهات التي تخضع لها
السلطات والأطر التي تحدّد التزامات الامتثال في هذا السوق.
- CBK, بنك الكويت المركزي
- يشرف على البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة.
- KwFIU, وحدة التحريات المالية الكويتية
- تتلقّى تقارير المعاملات المشبوهة عبر نظام goAML.
- CMA, هيئة أسواق المال
- تشرف على أنشطة الأوراق المالية والمرخّص لهم في السوق.
- MoCI, وزارة التجارة والصناعة
- تشرف على الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
كيف يبدو الامتثال هنا
يشرف بنك الكويت المركزي على التزامات مكافحة غسل الأموال للبنوك وشركات التمويل، وهيئة أسواق المال على أنشطة الأوراق المالية، ووزارة التجارة والصناعة على الأعمال غير المالية المحددة.
تُقدَّم تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة التحريات المالية عبر نظام goAML، وتتوقّع الجهات الرقابية مراقبة مستمرة لا فحصاً يُجرى مرة واحدة عند فتح العلاقة. ويعيد ريجوليكس ون الفحص تلقائياً مع تغيّر التصنيفات ويرفع المطابقات الجوهرية كتنبيهات.
السجلات ثنائية اللغة مهمة هنا: ملفات العملاء والتقارير يجب أن تكون مقروءة لمسؤول امتثال يتحدّث العربية ولمدقّق يتحدّث الإنجليزية دون خطوة ترجمة بينهما.
فتح العلاقة
المستندات التي نقرؤها
التعرّف الضوئي مضبوط على مستندات الهوية والكيانات الصادرة فعلياً هنا، بالعربية والإنجليزية.
- البطاقة المدنية
- جواز السفر والإقامة
- الرخصة التجارية
- عقد التأسيس
- اعتماد التوقيع
- شهادة الغرفة التجارية
المراقبة المستمرة
يُعاد فحص العملاء مع تغيّر القوائم، فيصلك أي تصنيف جديد كتنبيه لا كملاحظة في تدقيقك القادم.
التقارير التنظيمية
أنتج الملفات التي تتوقّعها جهتك الرقابية، بما فيها المخرجات المتوافقة مع goAML حيث يُستخدم، إضافة إلى حزم التدقيق عند الطلب.
فحص العقوبات
طابق العملاء والأطراف المقابلة مع أنظمة العقوبات العالمية الموحّدة، بمطابقة تقريبية تراعي اختلاف كتابة الأسماء العربية.
الأشخاص المعرّضون سياسياً والمرتبطون بهم
حدّد الأشخاص المعرّضين سياسياً وأقاربهم والمقرّبين منهم، مع سياق المنصب والاختصاص الذي يحتاجه ملف العناية المعزّزة.
باقات بعملة KWD
المنصّة وقاعدة بيانات الفحص نفسها في كل باقة. اختر حسب عدد الملفات التي تفحصها.
المبتدئ
للفرق الصغيرة التي تؤسّس وظيفة امتثال.
KWD83/شهرياً
- ملفات مفحوصة
- 100
- أعضاء الفريق
- 5
- فحص العقوبات والأشخاص المعرّضين سياسياً والأخبار السلبية
- تقييم أساسي للمخاطر
- تقارير فحص بصيغة PDF
- دعم عبر البريد الإلكتروني
- حفظ السجلات لخمس سنوات
الاحترافي
الأكثر اختياراًللفرق النامية التي عليها التزامات مراقبة مستمرة.
KWD251/شهرياً
- ملفات مفحوصة
- 350
- أعضاء الفريق
- 15
كل ما في باقة المبتدئ، بالإضافة إلى:
- تقييم متقدّم للمخاطر
- مراقبة مستمرة وتنبيهات
- دعم ذو أولوية
- هوية بصرية مخصّصة على التقارير
الأعمال
لوظائف الامتثال الراسخة التي تحتاج إلى التكامل مع أنظمتها.
KWD418/شهرياً
- ملفات مفحوصة
- 625
- أعضاء الفريق
- 30
كل ما في باقة الاحترافي، بالإضافة إلى:
- وصول كامل إلى واجهة البرمجة
- مدير حساب مخصّص
- تكاملات مخصّصة
- اتفاقية مستوى خدمة
المؤسسات
للمجموعات والهياكل متعدّدة الكيانات والمؤسسات الخاضعة للرقابة.
حسب الطلب
- ملفات مفحوصة
- بلا حدود
- أعضاء الفريق
- بلا حدود
كل ما في باقة الأعمال، بالإضافة إلى:
- عمليات فحص بلا حدود
- أعضاء فريق بلا حدود
- قواعد مخاطر مخصّصة
- خيارات نشر تناسب متطلبات بنيتك التحتية
- تدريب وتهيئة
ملفات إضافية ابتداءً من KWD 0.84 لكل ملف.
الأسعار استرشادية وتُفوتر بعملة KWD.
الاستفسارات
تحدّث إلى من يعرف الكويت
أخبرنا كيف تجري الفحص اليوم وما الذي تتطلّبه الكويت منك. ستحصل على إجابة مباشرة من شخص حقيقي، خلال يوم عمل واحد عادةً.
- جولة عملية على التزاماتك أنت، لا عرضاً عاماً
- أسعار وأحجام محسوبة على حجم عملك
- إجابات بالعربية أو الإنجليزية، كما تفضّل
جاهز لفحص أول عميل في الكويت؟
الإعداد خلال دقائق، وتنفيذ فحص مباشر اليوم.