فحص مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل مصمّم لعُمان
افحص العملاء مقابل بيانات العقوبات والأشخاص المعرّضين سياسياً، والتقط البطاقة الشخصية العُمانية والسجل التجاري، واحتفظ بملف مخاطر قابل للتبرير أمام البنك المركزي والهيئة العامة لسوق المال.
محمد عبدالله الحارثي
Mohammed Abdullah Al Harthy
- القائمة
- OFAC SDN
- البرنامج
- العقوبات
- تاريخ الإدراج
- 2019-04-11
الحقول المتطابقة
- الاسم الكامل94%
- تاريخ الميلاد100%
- الجنسية100%
- رقم جواز السفر—
العميل 4821
٠٩:١٤تم إبلاغ goAML
- الجهات الرقابية
- CBO · NCFI · FSA
- قناة الإبلاغ
- قناة الإبلاغ لدى المركز الوطني للمعلومات المالية
- التسعير بعملة
- OMR
- المستندات المقبولة
- 6 أنواع
الجهات التي تخضع لها
السلطات والأطر التي تحدّد التزامات الامتثال في هذا السوق.
- CBO, البنك المركزي العُماني
- يشرف على البنوك وشركات التمويل والتأجير وشركات الصرافة.
- NCFI, المركز الوطني للمعلومات المالية
- وحدة التحريات المالية في السلطنة، وتتلقّى تقارير المعاملات المشبوهة.
- FSA, الهيئة العامة للخدمات المالية
- تشرف على أسواق المال والتأمين والشركات المدرجة.
- MoCIIP, وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
- تشرف على الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
كيف يبدو الامتثال هنا
يشرف البنك المركزي على إطار مكافحة غسل الأموال في السلطنة بالنسبة للمؤسسات المالية، والهيئة العامة للخدمات المالية بالنسبة لأسواق المال والتأمين، فيما تُرفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى المركز الوطني للمعلومات المالية.
تنتقل منشآت عُمانية كثيرة من ملفات العملاء اليدوية إلى عملية موثّقة قائمة على المخاطر لأول مرة. وقد بُنيت المنصّة لتجعل هذا الانتقال بسيطاً: ارفع مستنداً، واحصل على ملف، ونفّذ فحصاً، واحتفظ بالسجل.
ولأن الالتزامات تشمل الخدمات المهنية والتجّار إلى جانب المؤسسات المالية، فإن المسار نفسه يناسب فريق امتثال صغير دون الحاجة إلى مشروع أنظمة لتبنّيه.
فتح العلاقة
المستندات التي نقرؤها
التعرّف الضوئي مضبوط على مستندات الهوية والكيانات الصادرة فعلياً هنا، بالعربية والإنجليزية.
- البطاقة الشخصية العُمانية
- بطاقة المقيم
- جواز السفر
- شهادة السجل التجاري
- شهادة الغرفة التجارية
- نماذج المفوّضين بالتوقيع
فحص العقوبات
طابق العملاء والأطراف المقابلة مع أنظمة العقوبات العالمية الموحّدة، بمطابقة تقريبية تراعي اختلاف كتابة الأسماء العربية.
قراءة مستندات معرفة العميل
اقرأ الهويات الإماراتية والهويات الوطنية الخليجية وجوازات السفر والرخص التجارية بالعربية والإنجليزية، ودع الملف يعبّئ نفسه.
تقييم المخاطر
اجمع مؤشرات الدولة والقطاع والمنتج والقناة والسلوك في تصنيف مخاطر قابل للتبرير وتتحكّم أنت به.
التقارير التنظيمية
أنتج الملفات التي تتوقّعها جهتك الرقابية، بما فيها المخرجات المتوافقة مع goAML حيث يُستخدم، إضافة إلى حزم التدقيق عند الطلب.
باقات بعملة OMR
المنصّة وقاعدة بيانات الفحص نفسها في كل باقة. اختر حسب عدد الملفات التي تفحصها.
المبتدئ
للفرق الصغيرة التي تؤسّس وظيفة امتثال.
OMR105/شهرياً
- ملفات مفحوصة
- 100
- أعضاء الفريق
- 5
- فحص العقوبات والأشخاص المعرّضين سياسياً والأخبار السلبية
- تقييم أساسي للمخاطر
- تقارير فحص بصيغة PDF
- دعم عبر البريد الإلكتروني
- حفظ السجلات لخمس سنوات
الاحترافي
الأكثر اختياراًللفرق النامية التي عليها التزامات مراقبة مستمرة.
OMR314/شهرياً
- ملفات مفحوصة
- 350
- أعضاء الفريق
- 15
كل ما في باقة المبتدئ، بالإضافة إلى:
- تقييم متقدّم للمخاطر
- مراقبة مستمرة وتنبيهات
- دعم ذو أولوية
- هوية بصرية مخصّصة على التقارير
الأعمال
لوظائف الامتثال الراسخة التي تحتاج إلى التكامل مع أنظمتها.
OMR523/شهرياً
- ملفات مفحوصة
- 625
- أعضاء الفريق
- 30
كل ما في باقة الاحترافي، بالإضافة إلى:
- وصول كامل إلى واجهة البرمجة
- مدير حساب مخصّص
- تكاملات مخصّصة
- اتفاقية مستوى خدمة
المؤسسات
للمجموعات والهياكل متعدّدة الكيانات والمؤسسات الخاضعة للرقابة.
حسب الطلب
- ملفات مفحوصة
- بلا حدود
- أعضاء الفريق
- بلا حدود
كل ما في باقة الأعمال، بالإضافة إلى:
- عمليات فحص بلا حدود
- أعضاء فريق بلا حدود
- قواعد مخاطر مخصّصة
- خيارات نشر تناسب متطلبات بنيتك التحتية
- تدريب وتهيئة
ملفات إضافية ابتداءً من OMR 1.05 لكل ملف.
الأسعار استرشادية وتُفوتر بعملة OMR.
الاستفسارات
تحدّث إلى من يعرف عُمان
أخبرنا كيف تجري الفحص اليوم وما الذي تتطلّبه عُمان منك. ستحصل على إجابة مباشرة من شخص حقيقي، خلال يوم عمل واحد عادةً.
- جولة عملية على التزاماتك أنت، لا عرضاً عاماً
- أسعار وأحجام محسوبة على حجم عملك
- إجابات بالعربية أو الإنجليزية، كما تفضّل
جاهز لفحص أول عميل في عُمان؟
الإعداد خلال دقائق، وتنفيذ فحص مباشر اليوم.