المنصّة نفسها في كل مكان، وهكذا ينعكس كل جزء منها على منشأة خاضعة للرقابة في الكويت.
تصنيف مخاطر العميل
72مرتفع
تمت المراجعة
١٤ يناير ٢٠٢٦
يُعاد التصنيف تلقائياً عند تغيّر أي عامل
طابق العملاء والأطراف المقابلة مع أنظمة العقوبات العالمية الموحّدة، بمطابقة تقريبية تراعي اختلاف كتابة الأسماء العربية.
حدّد الأشخاص المعرّضين سياسياً وأقاربهم والمقرّبين منهم، مع سياق المنصب والاختصاص الذي يحتاجه ملف العناية المعزّزة.
اجمع مؤشرات الدولة والقطاع والمنتج والقناة والسلوك في تصنيف مخاطر قابل للتبرير وتتحكّم أنت به.
يُعاد فحص العملاء مع تغيّر القوائم، فيصلك أي تصنيف جديد كتنبيه لا كملاحظة في تدقيقك القادم.
أنتج الملفات التي تتوقّعها جهتك الرقابية، بما فيها المخرجات المتوافقة مع goAML حيث يُستخدم، إضافة إلى حزم التدقيق عند الطلب.
اقرأ الهويات الإماراتية والهويات الوطنية الخليجية وجوازات السفر والرخص التجارية بالعربية والإنجليزية، ودع الملف يعبّئ نفسه.
الإمارات العربية المتحدة
بطاقة الهوية
البيانات المستخرجة
5 من 5 حقولالنشاط
اليوم، ٠٩:١٢
تحديث قائمة OFAC SDN، تغيّر ٢١٤ إدراجاً
١٢ يناير
إعادة فحص ١٬٢٨٤ عميلاً · ٣ تطابقات جديدة
٠٤ يناير
رفع تصنيف المخاطر إلى مرتفع · إعادة ترجيح القطاع
٢٨ ديسمبر
اكتمال المراجعة السنوية واعتمادها
الاستفسارات
أخبرنا كيف تجري الفحص اليوم وما الذي تتطلّبه الكويت منك. ستحصل على إجابة مباشرة من شخص حقيقي، خلال يوم عمل واحد عادةً.
أنشئ حساباً، وارفع أول مستند، ونفّذ فحصاً مباشراً اليوم. بلا تثبيت وبلا مشروع ترحيل.