قطر
التزاماتك في قطر، وما الذي يغطّيها
لكل واجب أدناه قدرة مقابلة في المنصّة، ومسار أدلة يقف خلفه.
الامتثال
الالتزامات الأساسية
- العناية الواجبة تجاه العملاء
- تحديد هوية كل عميل ومالك منتفع والتحقق منها قبل بدء العلاقة. يتم التقاط المستند واستخراج الهوية والفحص في مسار واحد، ويشكّل الملف الناتج الدليل.
- العناية الواجبة المعزّزة
- تُصعَّد العلاقات عالية المخاطر, الأشخاص المعرّضون سياسياً والولايات عالية المخاطر وهياكل الملكية المعقّدة, تلقائياً إلى مسار عناية معزّزة يشترط موافقة موثّقة من الإدارة العليا قبل المضي.
- فحص العقوبات والأشخاص المعرّضين سياسياً
- فحص العملاء والملّاك المنتفعين والأطراف المقابلة مقابل التصنيفات الموحّدة عند فتح العلاقة وباستمرار بعدها، بمطابقة تراعي العربية واعتماد المراجع لكل مطابقة.
- المراقبة المستمرة
- تبقى العلاقات قيد المراجعة بدل فحصها مرة واحدة. فتغيّر القوائم يستدعي إعادة الفحص، وتتحدّث تصنيفات المخاطر مع تغيّر عواملها.
- حفظ السجلات
- تُحفظ نتائج الفحص ومبرّرات المخاطر وقرارات المراجعين ونسخ المستندات خمس سنوات افتراضياً، وقابلة للتصدير في أي وقت كحزمة تدقيق بتاريخ محدّد.
- الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
- تُنشأ التقارير مرفقة بأدلتها الداعمة وتُصدَّر بالصيغة التي تتوقّعها جهتك الرقابية، بما في ذلك مخرجات متوافقة مع goAML حيث تستخدمه وحدة التحريات المالية.
بوابة قطر
الجهات الرقابية والأطر
- QCB, مصرف قطر المركزي
- يشرف على البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل والتأمين.
- QFIU, وحدة المعلومات المالية القطرية
- تتلقّى تقارير المعاملات المشبوهة عبر نظام goAML.
- QFCRA, هيئة تنظيم مركز قطر للمال
- إطار مستقل لمكافحة غسل الأموال للشركات المرخّصة في مركز قطر للمال.
- QFMA, هيئة قطر للأسواق المالية
- تشرف على الأسواق المالية والشركات المدرجة.
- MoCI, وزارة التجارة والصناعة
- تشرف على الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
المستندات المقبولة
- البطاقة الشخصية القطرية
- جواز السفر وتصريح الإقامة
- السجل التجاري
- الرخصة التجارية
- البطاقة الإلكترونية للمنشأة
- عقد التأسيس
الاستفسارات
تحدّث إلى من يعرف قطر
أخبرنا كيف تجري الفحص اليوم وما الذي تتطلّبه قطر منك. ستحصل على إجابة مباشرة من شخص حقيقي، خلال يوم عمل واحد عادةً.
- جولة عملية على التزاماتك أنت، لا عرضاً عاماً
- أسعار وأحجام محسوبة على حجم عملك
- إجابات بالعربية أو الإنجليزية، كما تفضّل
نردّ خلال يوم عمل واحدhello@regulixone.com
ابدأ الفحص خلال دقائق
أنشئ حساباً، وارفع أول مستند، ونفّذ فحصاً مباشراً اليوم. بلا تثبيت وبلا مشروع ترحيل.